التعليمات الصادرة عن خلية الاستعلام المالي

تجدون التعليمتين رقم 01  و رقم 03 لسنة 2023 المتعلقتين "بإلتزمات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات و المهن غير المالية المحددة" ، "و إلتزمات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سيايسيا" لخلية معالجة الإستعلام المالي.

1- إطلعوا على التعليمة رقم 01 لسنة 2023، عبر الرابط التالي :

2- إطلعوا على التعليمة رقم 03 لسنة 2023، عبر الرابط التالي :